Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 11 «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года», № 13 «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля на годовом Общем собрании акционеров Общества» кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 11, 13 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 11, 13 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 11 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому в форме заочного голосования 30 июня 2023 г., по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2022 года.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества по результатам 2022 года.
2.2.2. Решение по вопросу № 13 повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Читаэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт», проводимом в форме заочного голосования 30 июня 2023 г., кандидатов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам
в Ревизионную комиссию АО «Читаэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Читаэнергосбыт», проводимом в форме заочного голосования 30 июня 2023 г., кандидатов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2.2.2.1. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому кандидату в совет директоров эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): кандидатуры, включенные Советом директоров в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «Читаэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования 30 июня 2023 г.: Валов Алексей Владимирович, Гладышев Андрей Михайлович, Голиков Алексей Витальевич, Динер Артур Александрович, Карпов Алексей Александрович, Коробенков Анатолий Сергеевич, Подгорнов Михаил Михайлович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 № 293.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г., акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 26.05.2023г.